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Agência Senado |
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AstrologiaLua Crescente (Clique para ver +) Tempo decorrido : 9 ano(s) 6 mes(es) 11 dia(s) 05/11 Pesquise 05 de Novembro/2014Pesquise o ano 2014 Policial Brasil Polícia Federal investiga maior fraude contra a Caixa Econômica Federal | "A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje (05) a operação Rolagem, que apura fraude contra Caixa Econômica Federal (CEF) no estado no Rio Grande do Sul com prejuízo de mais de 22 milhões de reais à instituição.
Policiais federais cumpriram 9 mandados de busca e apreensão e 13 mandados de condução coercitiva em Porto Alegre, Canoas, Estância Velha e Novo Hamburgo.
As investigações iniciaram em fevereiro, a partir de informações encaminhadas própria Caixa Federal, uma vez que já havia sido instaurado procedimento disciplinar para apurar a conduta de empregados em decorrência do grande número de operações de crédito supostamente fraudulentas contratadas por empresas junto a determinadas unidades da instituição, o que gerou elevada inadimplência. Com isso, foi instaurado inquérito para apurar fraudes contra a Caixa, crime contra o sistema financeiro nacional e lavagem de dinheiro.
A Polícia Federal identificou que a organização criminosa, entre julho de 2012 a novembro de 2013, utilizou o nome de cerca de 70 empresas para fins de abertura de contas na Caixa, seguida da contratação de empréstimos mediante utilização de documentação falsa."
Departamento de Polícia Federal |
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